Operação Smart Fake: PF prende suspeitos de usar empresas para fraudar empréstimos na Caixa; prejuízo superior a R$ 20 milhões

Quatro suspeitos de usarem empresas para fraudar empréstimos na Caixa Econômica Federal foram presos na manhã desta quarta-feira (6), durante a Operação Smart Fake, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nos municípios de Teresina, Pedro II e Timon, este último no Maranhão, próximo à capital piauiense.

Além das prisões, a operação resultou no sequestro de bens dos investigados e no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara da Justiça Federal de Teresina. Segundo a PF, as fraudes causaram um prejuízo superior a R$ 20 milhões aos cofres públicos.

“A investigação começou após a denúncia de um empresário de Teresina, que relatou a solicitação de um crédito fraudulento em nome de sua empresa, intermediado por um terceiro, com faturamento falsificado e sem intenção de pagamento”, informou a PF em nota.

Após identificar o intermediário, a PF descobriu outros contratos irregulares firmados desde 2022, que também estavam inadimplentes. As investigações apontaram ainda movimentações suspeitas nas contas dos envolvidos, e vários CNPJs estavam baixados ou inaptos na Receita Federal após o uso do crédito.

No total, foram encontrados 179 contratos suspeitos, distribuídos entre 115 CNPJs. Algumas empresas chamaram atenção pelo volume de empréstimos inadimplentes, com dívidas acima de R$ 800 mil por CNPJ.

Os envolvidos poderão responder por estelionato qualificado, organização criminosa, falsificação de documentos, entre outros crimes que possam surgir no decorrer das investigações.